« Montages financiers illicites », « escroqueries aux assurances »... Une enquête récente conduite par les autorités helvétiques a révélé des allégations inquiétantes concernant Jessica et Jacques Moretti, les propriétaires du bar Constellation à Crans-Montana. Ce document de 15 pages, émanant du service de renseignement financier (MROS), a fait l'objet d'un examen approfondi par plusieurs médias, dont 20 Minutes.
Les enquêteurs soulignent la présence de « schémas financiers criminels » qui évoquent un système de Ponzi. Le couple Moretti aurait construit son empire autour de prêts controversés, obtenus apparemment par des voies douteuses, comme le souligne un rapport de la police.
Un empire financier instable
Selon les autorités, l'empire des Moretti repose sur des structures supposément vides et grevées d'hypothèques. Cela a permis à leur entreprise d'afficher un succès commercial trompeur, notamment par le biais de véhicules de luxe en leasing au nom de la société.
Jacques Moretti a inauguré son entreprise à Crans-Montana en 2015, recevant un prêt de 20 000 francs suisses pour établir Le Constellation Sarl. Les enquêteurs notent que les Moretti semblaient ne pas posséder les fonds nécessaires à la création de leur société, ayant multiplié les prêts pour acquérir d'autres établissements dans la région.
Liens avec l'horlogerie de luxe
Un des aspects les plus intrigants de cette affaire concerne Jacques Moretti et ses liens avec des figures influentes de l'horlogerie de luxe, comme Sébastien Bottinelli, co-actionnaire d'Audemars Piguet. Cela lui aurait permis d'obtenir des prêts significatifs, jusqu'à 216 800 francs suisses. Cependant, Audemars Piguet a formellement nié avoir accordé des fonds aux Moretti, par la voix de son service de communication, faisant écho à la méfiance qui entoure le couple.
Des transactions financières douteuses
Par ailleurs, les enquêteurs ont mis en évidence une multitude de transferts de fonds complexes entre les entités dirigées par les Moretti. Ces mouvements d'argent semblent s'effectuer via des « comptes de passage », rendant difficile le suivi de la provenance des fonds. Le rapport souligne également des relations floues avec d'autres établissements bancaires.
Des transferts réguliers ont été recensés, notamment en faveur d'une connaissance de Jessica Moretti, indiquant un possible blanchiment d'argent provenant de sources illégales. L'enquête est actuellement en cours pour déterminer l'ampleur de ces malversations.
Incendies et escroqueries aux assurances
Un point d'achoppement crucial des investigations concerne deux incendies récents liés aux établissements des Moretti. Après l'acquisition de l'auberge Le Vieux Chalet, un incendie a eu lieu peu après pour lequel des indemnités de 230 000 francs suisses ont été versées par Zurich Assurance. Un autre incident dans leur bar, survenu en février dernier, a de nouveau soulevé des soupçons d'escroquerie.
Une gestion sous le radar
Selon les experts interrogés, ces problèmes pourraient constituer des infractions graves, allant de la gestion déloyale à des escroqueries sophistiquées. La police demande donc des recherches plus approfondies pour faire la lumière sur les pratiques des Moretti.
Les futurs développements de cette affaire seront à surveiller de près, tant elle soulève des interrogations sur la moralité et la légalité des affaires menées par ce couple dans l'une des stations de ski les plus célèbres de Suisse.
