Un rapport de la police fédérale dévoile les inquiétudes soulevées sur les affaires du couple Moretti, dont le bar a pris feu à Crans-Montana lors des festivités de la nouvelle année, causant 41 décès et 115 blessés.
Un rapport controversé de la police helvétique (Fedpol), consulté par l’AFP, met en lumière les soupçons liés aux finances du couple Moretti, propriétaires du bar incendié à Crans-Montana, qui a fait 41 victimes lors des célébrations de nouvel an.
« Montage financier criminel présumé », « probable escroquerie aux assurances »… Ce document confidentiel de 15 pages, récemment révélé, inquiète les enquêteurs de la police helvétique (MROS). Les investigations soulignent des opérations douteuses autour de la gestion des affaires du couple Moretti, dirigé par Jessica et Jacques.
Un schéma financier troublant : Les autorités soupçonnent que « l’empire du couple Moretti pourrait reposer sur un montage financier similaire à un schéma de Ponzi, étant donné que leurs affaires en Suisse se fondent sur des prêts apparemment obtenus de manière indue ». Leur établissement « Le Constellation », a souvent eu recours à des financements qui semblent peu transparents.
En effet, les enquêteurs soulignent que les Moretti ont entretenu une ambiance de succès commercial fictif, en utilisant des automobiles de luxe en leasing comme appât pour attirer des financements additionnels.
Soupçons de blanchiment et fraude
Des débuts controversés en Suisse. Jacques Moretti, originaire de Corse, a lancé ses activités en 2015 avec un prêt de 20.000 francs suisses (environ 22.100 euros) pour établir son entreprise.
Sans capital propre pour fonder la société « Le Constellation Sarl », les Moretti ont réussi à acquérir d'autres établissements en multipliant les emprunts, souvent opacifiés par des garanties peu claires, comme l’indique Le Monde.
Des connexions haut placées. Le 1er décembre 2020, Jacques a scellé l’achat du restaurant « Le Senso », propriété de Sébastien Bottinelli, un investisseur lié à l’horlogerie de luxe Audemars Piguet, ce qui leur a permis de recevoir des financements significatifs.
Les flux monétaires à travers leurs différents établissements semblent follement confus, rendant toute traçabilité complexe. Les enquêteurs notent des « transferts » réguliers vers des relations privées, renforçant les suspicions de machinations financières.
Pistes préoccupantes en matière de fraude
Soulignant un héritage fictif, des documents évoquent un prétendu héritage familial de Jacques, utilisé pour garantir des acquisitions, mais qui semble en réalité être le produit d’une transaction immobilière.
Des incidents de blocage de paiements sont survenus juste après l’achat de l’auberge « Le Vieux Chalet », impliquant des indemnités suspectes de Zurich Assurance, préoccupant énormément les enquêteurs.
Perspectives inquiétantes. Les allégations suggèrent des infractions financières graves, engendrant des investigations plus poussées sur la gestion de leurs affaires. Les enquêteurs insistent sur le besoin de dissiper l’opacité qui entoure leurs opérations, tout en citant « des infractions fiscales et des escroqueries aux assurances » parmi les préoccupations majeures de l'enquête.
Avec AFP
