Une trentenaire, âgée de 39 ans, est l'auteure présumée d'une fraude à grande échelle, ayant orchestré le détournement de 360 000 euros en encaissant des acomptes pour des offres immobilières fictives dans la région de Barcelone, Espagne. Elle avait déjà été interpellée puis relâchée sous contrôle judiciaire, mais son arrestation de février a conduit à sa détention provisoire.
Son schéma frauduleux, qui a perduré sur plusieurs années, repose sur un modus operandi bien rodé, comme le soulignent des médias espagnols tels qu'El Caso. Bien qu'elle ait été remise en liberté en octobre dernier après sa première arrestation, de nouvelles plaintes ont rapidement afflué, entraînant une nouvelle intervention des forces de l'ordre.
Remise en liberté et reprise des activités frauduleuses
Les victimes, qui ont déclaré avoir perdu des sommes significatives d'argent, relatent des expériences similaires : la suspecte se présentait comme agente immobilière, acceptant des acomptes pour des ventes ou des dépôts de garantie pour des locations qui n'existaient pas. Les enquêteurs ont estimé qu'elle avait empoché au minimum 21 000 euros avant d'obtenir sa remise en liberté. Cependant, il semblerait qu'elle ait rapidement retrouvé ses anciennes pratiques, réalisant trois nouvelles opérations qui auraient conduit à un détournement supplémentaire de 110 000 euros.
Des investigations toujours en cours
Le préjudice total pourrait atteindre 360 000 euros alors que d'autres plaintes sont actuellement examinées par les autorités compétentes. Les enquêteurs sont en train d'évaluer l'éventuelle implication de complices. Plusieurs plaignants ont mentionné l’existence de collaborateurs, soulevant la question de savoir s'ils faisaient partie d'un réseau criminel ou s'ils étaient, eux aussi, des victimes de cette escroquerie. Des experts en droit immobilier lancent un appel à la vigilance auprès des acheteurs potentiels pour éviter de tombez dans de telles arpèges frauduleuses.
